Juan Collado: Andorra mantiene embargados más de 100 millones de euros al abogado de Peña Nieto

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Juan Ramón Collado, conocido como el abogado de los poderosos mexicanos por haber defendido a los prohombres del país latinoamericano como el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuenta con más de 100 millones de euros embargado en Andorra desde 2015. Descubrimos así información confidencial a quienes han estado en EL PAÍS y que han desarrollado un complejo circuito de información en Andorra con ramificaciones en Holanda, Panamá y Hong Kong.

Juntos, a sus 60 años, se ha planteado la difícil tarea de mover su fortuna. Su estructura se canalizó principalmente a través de los depósitos de la Banca Privada de Andorra (BPA) y posteriormente del Crédito Andorrà. Y sirvió para enmascarar un rabo de fondos que podrían haber pertenecido a los dirigentes políticos mexicanos, según los investigadores andorranos.

Los estados financieros confirman que el influyente abandonó el país en marzo de 2023 rumbo a Andorra con menos de dos céntimos a su nombre y 18,9 millones de euros. Y que gestiona el resto de su patrimonio en el país pirenaico a través de sociedades instrumentales holandesas (sin actividad). Se trata de las mercantiles Marathon Corporation CV (con la que controlaba 30,9 millones), Constellation Investments CV (44,9 millones), Diamond Corporation CV (5,7) y Kayser Investments (474.336 euros). Collado supuestamente utilizó este esquema como tapiz para reforzar el ocultamiento de su identidad.

Lo que perdió Peña Nieto no fue su dinero ocioso e invitó a más de la mitad de su patrimonio en Andorra (56,4 millones) en fondos de rentas variables y acciones de empresas como Volkswagen, Apple, Disney o Basf, según extractos de las notas. de quienes mantuvieron este diario iluminado.

En paralelo a la búsqueda contra Collado, la justicia andorrana ha puesto el foco en su entorno de forma más directa. Stephanie García, juego que enseña esta causa para la bautizada blanca como Operación Jet, El año pasado ordenó procesar por este delito a Jaime Jesús Sánchez Montemayor, presunto hombre de la paja de Collado, socio de su negocio en México Collado y Asociados SA de CV (Sociedad Anónima de Capital Variable) y responsable de autorizar las páginas financieras entrantes del abogado. , según los investigadores.

Antoni Riestra, abad de Collado en Andorra, sostiene que el patrimonio de su cliente en el país pirenaico está justificado y no dice que Sánchez Montemayor “quien se presentó ante la BPA como director de la sociedad Libertad Servicios Financieros SA de CV y ​​dijo que administraba todo” Se han implementado sociedades de la carta de investigación como Testaferro. También indica que en los próximos meses se trabajará para que se archive la investigación judicial contra el cliente en Andorra y se levante el embargo de más de 100 millones de euros que mantiene en un fajo de cuentas en el Crèdit Andorrà. En su declaración ante la yuxtaposición del país europeo, Collado ganó su fortuna en Andorra ―un país asegurado hasta 2017 por el secreto bancario― con la actividad profesional de su negocio y el negocio de la familia de viviendas Take Gold que su padre creó en 1999.

En la batería de nuevas investigaciones, el instructor también pidió investigar a cinco empresas instrumentales vinculadas al opaco tinglado de Collado. Entre ellos, se encuentra la empresa Protostar Private Foundation de Curazao (Low Country).

El jugador quiere extender la mano con este movimiento en busca del entorno familiar de la canción. Y, por ello, instó a incluir en la investigación a un informante de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), la organización del pequeño país dedicada a la lucha contra la blancura, que investiga el asesinato de la abad Lucía Collado Mocelo, de 55 años. y su primo, Mario Andrade Manzana, de 56 años.

La jueza menciona 10 nuevas empresas radicadas en Holanda, Panamá y Hong Kong que sirvieron para mover la cola del fondo bajo sospecha. Collado informó que cambió sus instalaciones en Andorra después de que un robot en la oficina de representación de BPA en México desapareciera una memoria USB con información confidencial del cliente.

Sueldo por la cabeza de hierro de 90.000 dólares al mes

Los nuevos documentos incorporados a la causa judicial, que superan las 24.000 hojas, revelan la estrecha relación Collado-Montemayor. El primero paga al segundo un salario mensual de hasta 90.000 dólares (83.000 euros) y una bonificación de 260.000 trimestrales por sus servicios profesionales.

Desde su tinglado corporativo andorrano, Collado ganó dinero para una vida de lujo. Compró los dirigibles Cessna Citation 650 y Bombardier Challenger por 5,2 millones de dólares y fue elegido con tres apartamentos en el St. Regis Bal Harborn en Miami (EE UU). El abogado también adquirió en 2009 por 1,3 millones una biblioteca en su casa a través de una de sus cuentas andorranas.

La fortuna de Collado en Andorra, donde gastó 24 céntimos en BPA entre 2006 y 2015, recibió su primer impulso en marzo de este año. En este momento, coincidiendo con la intervención de la BPA por el presunto lavado de fondos de grupos criminales como la roja de los sobornos Odebrecht o la trama de exchavistas jerarcas que robaron 2.000 millones de dólares a Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa) , las autoridades del Principado congelaron el dinero del letrado de los poderosos. La razón: entendí que esto no podía justificar el origen de sus fondos.

La investigación se cerró provisionalmente en 2018 después de que la Fiscalía mexicana completara el último viaje del sexenio de Peña Nieto enviado a Andorra, informes que exoneraron al abogado. La documentación, que recordaba que el caso ya había sido juzgado, obligó al país europeo a cerrar temporalmente el caso para no poder demostrar el origen del dinero ilícito.

La alfombra no está exenta de polémica. Y Andorra se ha unido a la Procuraduría General de la República (PGR) de México –el nombre que nos interesa entender se conoce hoy como Fiscalía– para echarle una mano para entrar temporalmente en el caso y salvar los fondos de este hombre cercano al PRI.

En julio de 2019, el caso sufrió otro giro inesperado. La detención de Collado en un restaurante de Ciudad de México por agentes de la Fiscalía por blanqueo permitió a la justicia andorrana reabrir el caso. La detención, que se produjo durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se equilibró una vez más con el embargo a las colecciones de literatura en Andorra.

Collado aprobó el sobreseimiento provisional de la causa por la transferencia desde Andorra de 10,5 millones a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de su detención. La subida de fondos coincide en el tiempo con la compra de un piso en Madrid de 233 metros cuadrados en el megalujo del hotel Four Seasons valorado en cinco millones de dólares, según revela una investigación de este diario.

Las investigaciones andorranas contra Collado son uno de los otros procedimientos judiciales que han salvado al influyente abogado en su país natal. Un juez federal absolvió el febrero pasado del letrado de una investigación por delincuencia blanca y organizada vinculada a la presunta venta simulada de un inmueble de la empresa de servicios financieros Caja Libertad. La decisión obligó a la liberación del abad, quien se encuentra en prisión desde julio de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “podrido” a la justicia mexicana tras conocer la liberación del defensor.

Junto a Peña Nieto, Collado mantuvo en su cartera de clientes al líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Raúl Salinas de Gortari, empresario y padre del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.

investigacion@elpais.es

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